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GW-News 05 2017


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31. Mai 2017

Deutsche Bank muss in russischer Geldwäsche-Affäre neue Strafe zahlen (SPIEGEL ONLINE)
Die US-Notenbank hat der Deutschen Bank eine Millionenstrafe auferlegt, weil sie Geldwäsche in Russland über Jahre nicht unterbunden hatte.

Geldwäsche, Schutzgeldzahlungen, Glücksspiel 230 Pflegedienste unter Betrugsverdacht (Kölnische Rundschau)
Viele der Betreiber sollen auch in andere kriminelle Machenschaften verwickelt sein, darunter Geldwäsche, Schutzgeldzahlungen und Glücksspiel.

EU-Kommissionschef Junker weist Vorwürfe zu Steuerdeals in Luxemburg zurück (FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Die Vorwürfe lauten Geldwäsche und Steuerflucht: Die berüchtigten Panama-Papers holen Jean-Claude Juncker ein. Nun muss der ...

Credit Suisse: Strafe im Geldwäsche-Fall (Handelsblatt)
Die Credit Suisse ist von der Singapurer Finanzmarktaufsicht bestraft worden. Grund ist der Korruptionsskandal um den malaysischen Staatsfonds ...

Trump Taj Mahal Casino der Geldwäsche verdächtigt (CasinoOnline.de)
Donald Trumps ehemaliges Casino in Atlantic City steht unter Verdacht, Schauplatz von Geldwäsche gewesen zu sein. Der US-Präsident hatte das ...

Der große Coup: Der milliardenschwere Steuerschwindel des Shah (FOCUS Online)
Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt gegen den umtriebigen Finanzmakler wegen des Verdachts der Geldwäsche und der Steuerhinterziehung ...

30. Mai 2017

Deutschland: Abrechnungsbetrug in der Pflege: Sonderermittler vermuten bundesweites Netzwerk (Bayerischer Rundfunk)
So zum Beispiel wegen der Einrichtung von Scheinfirmen im In-und Ausland, wegen des Verdachts der Geldwäsche oder enger Verflechtungen zur ...

Prozess in Krefeld: Geldwäsche in Millionenhöhe - Trio verurteilt (RP ONLINE)
Wegen Geldwäsche in Millionenhöhe sind in Krefeld zwei Metallhändler und ein Rechtsanwalt verurteilt worden. Ein 52 Jahre alte Metallhändler aus ...

Verdacht auf Geldwäsche: 1 Million Euro von Fini beschlagnahmt (Stol.it)
Im Rahmen der Ermittlungen wurde bereits der Unternehmer Francesco Corallo verhaftet, nun wird Gianfranco Fini Geldwäsche vorgeworfen.

70 Millionen in Andorra (Wochenblatt.online)
In dem Verfahren um Steuerhinterziehung und Geldwäsche sind Jordi Pujol, seine Frau und sechs ihrer sieben Söhne und Töchter angeklagt.

29. Mai 2017

Malta ließ Kontrolle von Glücksspiel schleifen (derStandard.at)
Die Glücksspielbehörde weist Atanasovs Vorwürfe zurück und betont, sie halte sich an internationale Standards im Kampf gegen Geldwäsche und ...

28. Mai 2017

Sandro Rosell - Die Seleção spielt, der Präsident kassiert (Süddeutsche.de)
Es geht um Geldwäsche und Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation. Rosell weist die Vorwürfe zurück. Rosell war jahrelang in diversen ...

27. Mai 2017

Korruption in Ungarn (Deutsche Welle)
Trotz politischer Meinungsverschiedenheiten mit Brüssel und schweren Korruptionsvorwürfen in Sachen EU Fördergeld wächst ...

Weitere Anklage im Korruptionsskandal der Telekom Austria (Heise Newsticker)
Die jahrelange Korruption beim teilstaatlichen österreichischen Netzbetreiber Telekom Austria (TA) hat eine weitere Anklage zu Folge: Die ...

26. Mai 2017

Russland-Affäre: Deutsche Bank im Fokus wegen Trump-Geschäften (t-online.de)
Das Finanzinstitut hatte zu Beginn des Jahres wegen der Geldwäsche-Vorwürfe in einen Vergleich mit den Aufsichtsbehörden in den USA und ...

FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung
Im Korruptionsskandal rund um den Weltverband Fifa hat sich ein weiterer früherer Funktionär der Geldwäsche in Millionenhöhe schuldig bekannt.

25. Mai 2017

Weitere Anklage im Korruptionsskandal der Telekom Austria (Heise Newsticker)
Daher rührt der Vorwurf der Geldwäsche. Vorerst nicht angeklagt sind der ehemalige Bundesminister Hubert Gorbach (BZÖ) und dessen Mitarbeiterin.

24. Mai 2017

Dubiose Zahlungen an Verein: Verdacht auf Geldwäsche bei Kaiserjägermusik (Kurier)
Die Zahlungen könnten letztlich aber auch als Geldwäsche qualifiziert werden, wenn sich die Verdachtsmomente erhärten. Genau auf diese Gefahr ...

Ex-Barca-Präsident wegen Geldwäsche festgenommen (Versicherungswirtschaft-heute.de)
Der ehemalige Präsident des katalanischen Topklubs FC Barcelona, Sandro Rosell, ist wegen des ...

Amtsmissbrauch und Geldwäsche - Gruevski wies Vorwürfe zurück (Tiroler Tageszeitung Online)
Die Sonderstaatsanwaltschaft leitete am Montag Ermittlungen gegen Gruevski und weitere zehn Parteifunktionäre wegen Geldwäsche und ...

Paris Saint-Germain: Razzia durch die französische Polizei (SPIEGEL ONLINE)
Verdacht auf Geldwäsche und Steuerbetrug: Die französische Polizei durchsucht die PSG-Zentrale sowie die Häuser der Spieler Ángel Di María und ...

23. Mai 2017

Ermittlungen gegen Mazedoniens Ex-Premier Gruevski (oe24.at)
Es würden Ermittlungen wegen Geldwäsche geführt, teilten Vertreter der Staatsanwaltschaft auf einer Pressekonferenz mit. Gruevski wird demnach ...

Citigroup einigt sich mit Justizministerium in Geldwäsche-Streit (Finanztreff)
NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Bank Citigroup legt eine jahrelange Geldwäsche-Untersuchung gegen Zahlung von weniger als 100 Millionen ...

22. Mai 2017

Finanzausschuss des Bundestages hat Neuregelungen gegen Geldwäsche beschlossen (Anwaltskanzlei Heinemann)
Am 17.05.2017 hat der Finanzausschuss des Bundestages hat weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Geldwäsche ...

21. Mai 2017

FIFA-EthikkommissionZweifel an Neutralität der neuen FIFA-Chefermittlerin (Deutschlandfunk)
Diesem wird in den USA im Zuge der FIFA-Strafermittlungen der Prozess gemacht, die Justiz wirft ihm "Betrug, Bestechung und Geldwäsche" vor.

20. Mai 2017

Deutsche Bank entgeht Sonderprüfungen um Libor-Skandal und Geldwäsche (MSN.com)
In den Anträgen ging es um den Skandal um manipulierte Zinsen (Libor) und die Geldwäsche-Affäre in Russland. In beiden Fällen hat die Deutsche ...

19. Mai 2017

BERLIN - Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung sollen Hintermänner ... (ad hoc news)
Bundestag billigt Transparenzregister für Firmenkonstrukte. Der Bundestag billigte am Donnerstagabend in Berlin ein entsprechendes ...

Dunkle Geschäfte im Glasturm (Tages-Anzeiger Online)
Ein Joint Venture mit der US-Firma Bayrock soll ebenso der Geldwäsche gedient haben wie der Kauf von Luxuswohnungen im Hochhaus Trump ...

18. Mai 2017

Österreich: Letzter Anlauf für Geldwäschepaket (derStandard.at)
Hauptziel des Gesetzes ist es, Geldwäsche zu erschweren. Vor allem bei von Ausländern kontrollierten Stiftungen könnten die neuen Bestimmungen ...

Deutschland: Bundestag verabschiedet Änderungen im Geldwäschegesetz: Identifikation erfolgt erst bei ... (Konii.de)
„Seit Jahren unterstützen Immobilienmakler die Behörden bei ihrem Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Hierbei entsteht ...

Geld dreckig – nicht jeder darf es waschen (Sozialticker)
Geldwäschegesetz beschlossen – Berlin:(hib/HLE)- Der Finanzausschuss hat weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Geldwäsche beschlossen.

Geldwäsche: Politik lockert Vorgaben für Makler (Immobilien Zeitung)
Künftig dürfen Makler die Identität eines potenziellen Käufers deutlich später prüfen als bisher. Die Prüfung, die Geldwäsche verhindern soll, wird erst ...

17. Mai 2017

Geldwäsche: Streit um Risikostaaten (PressReader)
Straßburg. Welche Länder sind nach Ansicht der Union Horte der Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Terrorfinanzierung? Das EU-Parlament lehnt ...

5 Prozent der Austro-Banken stark Geldwäsche-gefährdet (salzburg24.at)
Kreditinstitute und andere Finanzhäuser, die besonders stark Gefahr laufen, in verdächtige Transaktionen und Geldwäsche verwickelt zu sein, sind ...

Verdacht auf russische Geldwäsche in Vorarlberg (Vorarlberger Nachrichten)
Schwarzach. Nach einer Mitteilung der Wirtschaftspresseagentur sorgt ein Bericht der österreichischen Rechercheplattform ...

Gießener Gericht verurteilt 24-Jährigen wegen Geldwäsche zu 4500 Euro (Gießener Anzeiger)
Vor einem Gießener Schöffengericht musste er sich am Dienstag wegen Geldwäsche verantworten. Statt einer in so einem Fall üblichen Haftstrafe, ...

FMA-Vorstand Ettl: "Beim Thema Geldwäsche gibt es null Toleranz" (Kurier)
Die Finanzmarktaufsicht (FMA) verschärft die Geldwäsche-Bekämpfung und den "kollektiven Konsumentenschutz" beim Verkauf hochriskanter ...

Grenze für anonyme Edelmetallkäufe wird gesenkt (FondsProfessionell.de)
Die Anpassung des Geldwäschegesetzes sieht unter anderem auch die Herabsetzung der Anonymitätsgrenze für Barzahlungen beim Erwerb ...

207 Hinweise auf verdächtige Finanzaktivitäten (katholisch.de)
... Heiligen Stuhls um mehr Transparenz im Finanzwesen verwies Brülhart auf gute Noten vom europäischen Anti-Geldwäsche-Komitee Moneyval.

16. Mai 2017

Ärger über Geldwäschebestimmungen (derStandard.at)
Wien – Die neuen Anti-Geldwäsche-Bestimmungen für Rechtsanwälte sorgen in der Branche immer noch für Aufregung. Der Präsident der ...

15. Mai 2017

Anwalt vom Bayerischen Rundfunk: Nach Millionen-Betrug Villa gepfändet (Abendzeitung)
Ermittelt wird außer gegen den Patentanwalt auch gegen seine Ehefrau und den Sohn – wegen Geldwäsche. Die Ehefrau verbrachte eine Nacht in ...

14. Mai 2017

Studie: Ein Drittel aller Führungskräfte kann sich Korruptionszahlungen vorstellen (LexisNexis Aktuelles)
Korruption wird in vielen Ländern noch immer als Kavaliersdelikt ... nächste Generation von Führungskräften anfällig für Bestechung und Korruption.

13. Mai 2017

Kriminalität: Mutmaßliche Drogenbande an Seenplatte ausgehoben (svz.de)
Die Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels und der Geldwäsche richteten sich gegen eine 54 Jahre alte Frau und zehn ...

12. Mai 2017

Umfangreiche Durchsuchungen Drogenhändlerring an der Seenplatte ausgehoben (Nordkurier)
Nach und nach habe sich der Anfangsverdacht des illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln in mehreren Fällen und in einem Fall der Geldwäsche ...

Prozess vor Landgericht geht in die nächste Runde: Kronberger Groß-Betrüger: Kriminelle Energie ... (Taunus Zeitung)
Die Staatsanwaltschaft wirft dem Kronberger Betrug, Urkundenfälschung, Untreue und Geldwäsche vor, jeweils gewerbsmäßig, und bescheinigte ihm ...

11. Mai 2017

Brasilien: Altpräsident Lula vor Gericht (euronews)
Der 71-Jährige Altpräsident ist wegen Korruption und Geldwäsche angeklagt und soll der Staatsanwaltschaft zufolge in den Skandal um den ...

NRW-Steuerfahnder vs. Steuertricks auf Malta (Scharf-links.de)
Auch Deutschland ist ein Paradies für Geldwäsche durch Steuerausländer und organisierte Kriminalität." De Masi abschließend: "Wir benötigen ein ...

US-Finanzminister will G-7-Partnern bei Treffen Steuerpläne erklären (derStandard.at)
Daneben sollen der Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erörtert werden. Inzwischen hat die Regierung in Washington zwar die ...

10. Mai 2017

Amerikanische „Combat 18“-Aktivisten angeklagt (Blick nach Rechts)
... weitere Mitglieder der Neonazi-Gruppe Anklage wegen Drogenhandels, unerlaubtem Waffenbesitz, Geldwäsche, Erpressung und Betrug erhoben.

BSI verletzt in Italien die Geldwäscherei-Regulierung (Neue Zürcher Zeitung)
Beim Vermögensverwalter EFG ist eine Altlast zum Vorschein gekommen, die auf die vor kurzem übernommene Tessiner Bank BSI zurückgeht.

09. Mai 2017

Kriminalität: Diebstahl in Millionenhöhe: VW-Mitarbeiter vor Gericht (FOCUS Online)
Einem dritten Angeklagten wird Geldwäsche vorgeworfen. Er hatte laut Anklage 200 000 Euro aus dem Verkauf des Diebesguts angenommen und ...

Operation „Pasimafi“: Carabinieri nehmen Ärzte und Unternehmer fest (Stol.it)
Fanelli soll im Zentrum eines weit verzweigten Systems von Korruption und Geldwäsche stehen, zu dem große Pharmakonzerne aus Italien und dem ...

08. Mai 2017

Die 13. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung (akademie heidelberg)
bietet wieder ein umfassendes Update zu vielen aktuellen Entwicklungen über Landesgrenzen hinweg. Im Mai 2017 werden ...

07. Mai 2017

Geldwäscherei: Spaniens Justiz knöpft sich frühere HSBC-Schweiz-Manager vor (finews.ch)
Diese Transaktionen erfüllen laut dem Bericht den Tatbestand der Geldwäscherei. Die betroffenen Personen wurden nun aufgefordert, in dieser ...

06. Mai 2017

Prozess gegen «El Chapo» soll im April 2018 beginnen (Rhein-Neckar Zeitung)
Der frühere Chef des Sinaloa-Kartells ist in 17 Punkten angeklagt, darunter Drogenschmuggel, Geldwäsche und illegaler Waffengebrauch.

05. Mai 2017

Homburger arbeitet mit Trickbetrügern zusammen: Die Spur führt nach Litauen (Taunus Zeitung)
Für das Gericht war daher der Tatbestand der Geldwäsche erwiesen. Die Anklagevertreterin forderte für den Mann eine Geldstrafe von 900 Euro, ...

Geldwäsche-Prozess: Rheinberger (52) legt ein Geständnis ab (PressReader)
Er muss sich mit weiteren Angeklagten wegen Geldwäsche vor Gericht verantworten ...

04. Mai 2017

Österreich-Geldwäsche: Kritik an Ausnahmen für Länder (derStandard.at)
Wien – Ein Transparenzregister, das im kommenden Jahr in Betrieb gehen wird, soll mehr Klarheit darüber bringen, wer hinter Unternehmen, ...

BR-Anzeige gegen Ex-Patentanwalt: Verdacht der Untreue: Millionenschaden beim Institut für ... (Bayerischer Rundfunk)
... der das Institut für Rundfunktechnik, IRT, seit Mitte der 1970er Jahre in patentrechtlichen Fragen beraten hat. Der Vorwurf: Korruption und Untreue.

Mexiko fasst Drogenbaron (WR)
Die Behörden verdächtigen ihn des Drogenhandels und der Geldwäsche. Vor seiner kriminellen Karriere war er ein ranghoher Justizvollzugsbeamter.

Salzburg: Schuldsprüche im Geldwäsche-Prozess (Kurier)
Im Salzburger Geldwäsche-Prozess sind am Mittwochnachmittag die Urteile gefallen. Die elf vor Gericht stehenden Rumänen wurden im Sinne der ...

Déjà-Vu Geldwäsche-Liste: Ping-Pong in Brüssel (DIE LINKE. im Europaparlament)
Die von der Europäischen Kommission überarbeitete Liste der Hochrisiko-Drittstaaten für Geldwäsche wurde am heutigen Mittwoch in einer ...

03. Mai 2017

Österreich bekommt ein Transparenzregister (derStandard.at)
Mit einem neuen Gesetz soll in Österreich künftig der Kampf gegen Geldwäsche und Briefkastenfirmen verstärkt werden. Das Finanzministerium hat ...

Kampf gegen Geldwäsche im Wettbüro (Nachrichten-aktuell.eu)
Wetten wird in Tirol strenger kontrolliert. Bei Einsätzen bzw. Gewinnen über 2000 Euro muss die Identität des Spielers festgestellt werden.

Elfköpfige Bande wegen Geldwäsche vor Gericht (nachrichten.at)
SALZBURG. Weil sie über die Internet-Verkaufsplattform Amazon Marketplace billige Waren ...

02. Mai 2017

Prozess wegen Geldwäsche (ORF.at)
Wegen des Vorwurfs der Geldwäsche stehen am Dienstag elf Albaner in Salzburg vor Gericht. Sie sollen Teil einer Bande sein, die billige Waren ...

Polizei findet Cannabisanbau in Dinkelland (Grafschafter Nachrichten)
In einem davon gab es ebenfalls eine Razzia wegen des Verdachts der Geldwäsche. Laut der niederländischen Tageszeitung Tubantia soll der ...

Antigua & Barbuda zeigen sich offen gegenüber Bitcoin (BTC-Echo)
Auch betont die Regierung, dass Bitcoin dabei helfen kann, Geldwäsche und Steuerhinterziehung zu unterbinden. Eine durchaus kontroverse Ansicht ...

01. Mai 2017

Teil 3: Russland nutzt Kriminelle als Schatten-Armee (Westdeutsche Zeitung)
Zypern soll zu einer besonderen Drehscheibe für RBOC-Geldwäsche-Operationen geworden sein, weil mehr als 25 Prozent der Bankeinlagen und ...

Korruption: Fifa-Funktionär Al-Sabah tritt zurück (ZEIT ONLINE)
Der kuwaitische Scheich legt alle Ämter nieder, zugleich bestreitet er Korruptionsvorwürfe. Fifa-Präsident Infantino begrüßte die Entscheidung. 30.