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GW-News 06 2017

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23. Juni 2017

Insider - Luxemburg bestraft Privatbank Rothschild in 1MDB-Fall (Tiroler Tageszeitung Online)
Die luxemburgische Behörde erklärte, die Bank habe es versäumt, ausreichende Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und ...

Steuervergehen: Schaden von 3,6 Millionen in der Region
Suedtirol News
In Sachen Geldwäsche wurde heuer ebenfalls eine Untersuchung durchgeführt, die zur Anzeige von zwei Personen führte. 26 Regelverstöße wurden ...

So viel Geldwäsche wie noch nie
PressReader
So viel Geldwäsche wie noch nie. Rekordzahl von Verdachtsfällen gemeldet – Meistens Betrug – Auch Spuren zu Extremisten. Graenzbote ...

22. Juni 2017

Dänemark will Strafen für Geldwäsche verschärfen
Tiroler Tageszeitung Online
Kopenhagen (APA/Reuters) - Geldwäsche soll in Dänemark künftig härter bestraft werden. Die Mindeststrafe dafür solle von sechs auf acht Jahre ...

21. Juni 2017

Deutschland: Bundeskriminalamt ermittelte Geschäfte mit Kreditbetrug
MDR.de
Ermittlungen, ob dahinter wieder ein System zur Geldwäsche stecken könnte, gab es von der Thüringer Polizei nicht. Die Staatsanwaltschaft Erfurt ...

US-Beamter soll Kriminalität bekämpfen
Handelsblatt.com
Die Deutsche Bank will effektiver gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität vorgehen – und stellt deswegen zusätzliche Mitarbeiter ein. Jetzt soll ...

20. Juni 2017

Früherer Schweizer Banker gibt Bestechung zu
DerneueMannDe
... US-Bundesgericht in Brooklyn zugegeben, dass er über ein System von schwarzen Konten aktiv an Betrug, Bestechung und Geldwäsche beteiligt ...

19. Juni 2017

Vatikan prüft neuen Straftatbestand
domradio.de
Exkommunikation als Strafe für Korruption und eine Mitgliedschaft bei der Mafia? Der Vatikan denkt offenbar über eine härtere Gangart gegen die ...

18. Juni 2017

Banken: „Panama Papers“: Rheinland-Pfalz untersucht 24 Fälle
FOCUS Online
Die Veröffentlichung führte zu Ermittlungen auf der ganzen Welt und zu einer Debatte über Steueroasen und Geldwäsche. Ob in Rheinland-Pfalz ...

17. Juni 2017

Korruptions-Ermittlungen: DiCaprio gibt Oscar zurück
nachrichten.at
LOS ANGELES. In einen Geldwäsche-Skandal verwickelt ist Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (42). Den Behörden gab der US-Schauspieler nun ...

16. Juni 2017

Früherer Julius-Bär- und UBS-Mitarbeiter bekennt sich in FIFA-Fall schuldig
cash.ch
Ein früherer Mitarbeiter der Schweizer Banken Julius Bär und UBS hat sich in New York in einem Verfahren um Korruption und Geldwäsche beim ...

Inbox: Österreichischer Sparkassenverband stellt sich vehement gegen Bargeldobergrenzen
Boerse Social Network
Die bestehende Ausweispflicht ab 15.000 Euro in Österreich sowie die weiteren Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung sind bereits ...

15. Juni 2017

57.500 Euro im Handschuhfach: Karlsruher Zoll stoppt mutmaßliche Geldwäscher
ka-news.de
Bei einer Fahrzeugkontrolle haben Zollbeamte einen größeren Geldbetrag gefunden. Zudem haben sie einige Verstecke im Auto entdeckt, die für ...

14. Juni 2017

Staatsanwaltschaft fordert fast sieben Jahre Haft für Felix Vossen
Neue Westfälische
Die für Wirtschaftsdelikte zuständige Staatsanwaltschaft Zürich III hat gegen ihn Anklage wegen gewerbsmäßigen Betrugs und Geldwäsche sowie ...


Rückschlag für Bitcoin-Broker in Israel
BTC-Echo
Die Bank argumentierte, dass sie nicht alle Anti-Geldwäsche-Richtlinien ausreichend erfüllen könnte und daher keinen anderen Weg sehe außer das ...

13. Juni 2017

Deutschland: Prozess wegen Geldwäsche für die Häfler Tourist-Information
SÜDKURIER Online
Der Tettnanger Amtsrichter Martin Hussels-Eichhorn plant im Juli eine Verhandlung gegen einen Unternehmer wegen leichtfertiger Geldwäsche.


Die organisierte Kriminalität in Deutschland
Deutschlandfunk
Schwarzarbeit, Drogenhandel, Geldwäsche: Die Mafia ist in Deutschland aktiv und etabliert. David Schraven und Maik Meuser breiten die ...

12. Juni 2017

Wegen Korruption: US-Bundesstaaten kündigen Klage gegen Donald Trump an
(FOCUS Online)
Zwei US-Bundesstaaten haben eine Klage gegen US-Präsident Donald Trump angekündigt. Der Vorwurf: Korruption. Trump habe seit Beginn seiner ...

11. Juni 2017

Kriminalität Deutschland: Kontrolle von Zoll und Polizei: Zahlreiche Verstöße
FOCUS Online
In einem weiteren Fall werde dem Anfangsverdacht der Geldwäsche nachgegangen. An dem Einsatz Ende Mai waren laut Mitteilung rund 50 Beamte ...


Andrej auf den Spuren der Aphrodite
Handelsblatt
Man halte sich peinlich genau an alle EU-Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche, heißt es dort. Dazu habe sich Zypern schließlich im Rahmen des ...


Schweiz -Internationaler Schlag gegen Geldwäscherei: Auch Basler Reisebüro im Visier der Ermittler
barfi.ch
Es geht um Geldwäscherei in Millionenhöhe – und auch in einem Basler Reisebüro wurden Unterlagen beschlagnahmt. Bei einem nationalen Schlag ...

10. Juni 2017

Deutschland-Geldwäsche: Anwalt verurteilt
Westfalen-Blatt
Bielefeld (WB). Obwohl die Haupttäter des wohl spektakulärsten Bielefelder Erpressungsfalls längst verurteilt sind, zieht der Fall mit 1,169 Millionen ...


Mann mit 16 Kilo Gold im Handgepäck festgenommen
RT Deutsch
Der belgische Zoll am Flughafen von Brüssel hat einen Mann mit 16 Kilo Gold im Handgepäck festgenommen. Dem 48-Jährigen aus dem flämischen ...

09. Juni 2017

Luxemburg: EU-Justizrat debattierte über strengere Strafen bei Geldwäsche
Tiroler Tageszeitung Online
Nach dem Beschluss zur Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft hat sich der EU-Justizrat am Donnerstag in ...


Griechenland: Ex-Minister in Athen soll Geld gewaschen haben
Badische Zeitung
... Villa auf der Kykladeninsel Syros. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit der wenige Tage zuvor erhobenen Anklage wegen Geldwäsche.


EU-Länder gründen Europäische Staatsanwaltschaft
ZEIT ONLINE
Korruption, Geldwäsche, Betrug: Straftaten zum finanziellen Nachteil der EU werden in 20 Mitgliedsländern von einer gemeinsamen Behörde verfolgt.


Deutschland: Ermittlungen gegen Aachener Bank eingestellt
WDR Nachrichten
... aktive und ehemalige Vorstände sowie leitende Mitarbeiter der Aachener Bank vorläufig eingestellt. Dabei ging es um Geldwäsche und Untreue.

08. Juni 2017

Oligarch Muchtar Abljasow im Fokus der kasachischen Justiz In Abwesenheit zu 20 Jahren Haft ...
Presseportal.de (Pressemitteilung)
Damit ahndet Kasachstan die Veruntreuung von umgerechnet sechs Milliarden Euro aus dem Bestand der BTA-Bank sowie die Geldwäsche des ...


Most Wanted: Österreicher in Kolumbien gefasst
Krone.at
Menschenhandel, Geldwäsche und Drogengeschäfte im großen Stil - in 190 Ländern stand Alessandro Gomes (Spitzname "Suri- Katze") auf ...


FIFA: CONMEBOL verklagt zwei seiner Ex-Präsidenten
FOCUS Online
Die südamerikanische Konföderation hat zwei seiner Ex-Präsidenten offiziell wegen Veruntreuung, Geldwäsche, Urkundenfälschung und anderem ...


Geldwäsche: Das Trump-Problem der Deutschen Bank
welt de
Geldwäsche: Das Trump-Problem der Deutschen Bank. 33 minutes ago | Welt Online. Die Deutsche Bank droht immer tiefer in den Strudel der ...

07. Juni 2017

Bitcoins: 23 Fakten und Stories rund um die Kryptowährung (Trending Topics)
Von Geldwäsche bis Offshore – 23 Fakten zur Bitcoin-Euphorie. ... Im Jahr 2016 wurde der erste Fall von Geldwäsche im großen Stil mit Bitcoins ...

Österreich: Gorbach soll statt Anklage nur 1.680 Euro Bußgeld zahlen
VOL.AT - Vorarlberg Online
Ex-Vizekanzler Hubert Gorbach (FPÖ/BZÖ), dem in der Telekom-Affäre von der Justiz statt einer Anklage eine Diversion angeboten wurde, soll laut ...

06. Juni 2017

Verwendung von Bankkarten im Ausland strenger (China Internet Information Center)
"Mit zunehmender Notwendigkeit, gegen Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Steuervermeidung vorzugehen, müssen Maßnahmen bezüglich ...

05. Juni 2017

Korruption in Afrika: Belgische Firma muss der Schweiz 37 Millionen zahlen (Berner Zeitung)
Die Schweiz profitiert auf erstaunliche Weise von einem riesigen Korruptionsfall in Westafrika: 37 Millionen Franken, die von Belgiern in Nigeria ...

Das Anti-Geldwäsche-Amt warnt die Öffentlichkeit, keine Bankkonten oder Kreditkarten zu verkaufen (ThailandTIP)
Bangkok. Polizei General Chaiya Siri-Amphankul, der Generalsekretär des Anti-Geldwäsche-Amtes warnt die Öffentlichkeit aufgrund von massiver ...

04. Juni 2017

Nach Erpressungsfall in Bielefeld: Anwalt wegen Geldwäsche verurteilt (Neue Westfälische)
Bielefeld. Dieser Freundschaftsdienst ging nach hinten los: Das Amtsgericht hat einen Rechtsanwalt aus München wegen Geldwäsche sowie Beihilfe ...

„Borjans-Liste“: Geldwäsche-Anklage gegen griechischen Ex-Minister (Handelsblatt)
Griechenlands Ex-Verteidigungsminister Papantoniou gerät erneut ins Visier der Behörden. Die Staatsanwaltschaft hat gegen ihn und seine Frau ...

03. Juni 2017

Neues Geldwäschegesetz (GwG) ist beschlossen (KPMG)
Der Deutsche Bundesrat stimmte dem Gesetzesbeschluss ...

Atlas Elektronik: Millionenstrafe wegen Korruption und Bestechung (Handelsblatt)
Die Bremer Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Korruption und Bestechung gegen den Rüstungskonzern Atlas Elektronik. Jetzt wird ...

Bestechung oder Geldwäsche: Bundestag beschließt 'Schwarze Liste' für korrupte Firmen (n-tv.de NACHRICHTEN)
Dort sollen Unternehmen aufgeführt werden, bei denen es "gravierende Rechtsverstöße" wie Bestechung, Geldwäsche oder Steuerhinterziehung gab ...

02. Juni 2017

HINWEIS - DEUTSCHLAND
Heute, am 2. Juni 2017 wird der Bundesrat über die Zustimmung zum neuen GeldwäscheGesetz entscheiden.

Deutschland: Polizei schnappt bundesweit gesuchten Betrüger (sol.de)
Im Dezember 2016 hatte ein Kreditinstitut aus dem Saarland Anzeige wegen Geldwäsche-Verdachts gegen ihn erstattet. Der Bank seien größere ...

01. Juni 2017

Bafin - Kampf gegen Geldwäsche (Süddeutsche.de)
Diese Meldepflichten sollen mit der Neufassung des Geldwäschegesetzes auch auf andere Branchen, etwa den Immobiliensektor, ausgedehnt ...

Brasilien: J&F muss Rekordstrafe wegen Korruption zahlen (SPIEGEL ONLINE)
Der Konzern J&F hat sich mit der brasilianische Justiz auf eine Rekordgeldbuße in Milliardenhöhe wegen Korruption geeinigt. Einer der Eigentümer ...

Kampf gegen Terrorfinanzierung: So teuer kann das Geldwäschegesetz für Unternehmen werden (DIE WELT)
Für viele Unternehmen spielte der Kampf gegen Geldwäsche bislang keine Rolle. Doch mit dem neuen Geldwäschegesetz werden sie bald stärker in ...

Geldwäscherei in Millionenhöhe aufgeflogen (Schweizer Radio und Fernsehen)
Hinweise auf die Geldwäscher in der Schweiz hätten sich 2010 ergeben, als in Deutschland 1,3 Tonnen Kokain beschlagnahmt wurden, heisst es in ...

HINWEIS - DEUTSCHLAND am 2.Juni 2017
Am 18. Mai 2017 hatte der Bundestag die Umsetzung der europäischen Geldwäscherichtlinie beschlossen. Morgen, am 2. Juni 2017 wird der Bundesrat über die Zustimmung zum Gesetz entscheiden.