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GW-News 05 2018


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18. Mai 2018

München: Schneeballsystem: Münchner Millionen-Betrüger vor Gericht
FOCUS Online
Neben Daniel U. auf der Anklagebank: sein Geschäftspartner Christian N. (47), der sich der leichtfertigen Geldwäsche schuldig gemacht haben soll.

Strafmaß für Mehmet Hakan Atilla bekanntgegeben
ANF News (Pressemitteilung)
... schuldig gesprochen wurde, ist wegen Bankbetrug, Verschwörung zur Geldwäsche und Beihilfe zur Umgehung US-amerikanischer Iran-Sanktionen ...

Polizei stürmt Büros von Jean-Claude Bastos
Nau.ch
Die 2017 veröffentlichten Paradise Papers zeigen auf, wie Milliardäre und Milliardenkonzerne mittels Geldwäsche Steuerhinterziehung betrieben ...

17. Mai 2018

Reisender mit 200.000 Euro Bargeld im Zug unterwegs
Passauer Neue Presse
Da die Gesamtumstände einige Fragen aufwarfen und der Verdacht der Geldwäsche bestand, leitete das zuständige ...

Wieder mehr Betrugsfälle in deutschen Unternehmen
Finance Magazin
Unternehmen in Deutschland haben in den vergangenen Monaten wieder mehr Fälle von Betrug und Korruption registriert. Besonders auf das ...

16. Mai 2018

Russland verhaftet in Dt.-Bank-Skandal verwickelten Financier
DIE WELT
Die Promsberbank war laut der Zentralbank des Landes ein "entscheidendes Glied" in einem der größten Geldwäsche-Fälle, die jemals in Russland ...

Mutmassliches Mafiamitglied von der Slowakei an Italien ausgeliefert
Nau.ch
Ein in der Slowakei festgenommener Italiener ist für einen Prozess an sein Heimatland ausgeliefert worden. Er wurde im Rahmen eines Mordfalls an ...

Anklage gegen Cristina Fernández de Kirchner und Familie wegen Geldwäsche im Fall Hôtesur
Latina Press
wegen Geldwäsche im Fall Hôtesur angeklagt. Der "Hotesur-Skandal" wirft seit Beginn der Ermittlungen im Jahr 2014 Schatten auf die zweite Amtszeit ...

15. Mai 2018

EZB-Direktor rät zu großer Vorsicht bei Umgang mit Kryptowährungen
Handelsblatt
Befürchtungen, dass Cyberdevisen für Steuerhinterziehung, Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus genutzt werden, haben Forderungen ...

Fußballstar Rafael Marquez sah sich schweren Vorwürfen des Drogenhandels und der ...
Spiegel Online
Fußballstar Rafael Marquez sah sich schweren Vorwürfen des Drogenhandels und der Geldwäsche ausgesetzt. DFB-Gegner bei der WM: Mexiko ...

Strafprozess lässt Ölbranche zittern
DiePresse.com
Dass die Konzerne nie mit Dan Etete, der wegen Geldwäsche verurteilt worden ist, in Berührung gekommen sein sollen, daran haben viele ...

14. Mai 2018

Sparkasse holt sich Geld von Millionen-Betrüger zurück
Alsfelder Allgemeine
... fiel das erst auf, als seitens der Kreditbank der Verdacht auf Geldwäsche geäußert wurde. H. gestand, wurde zu einer Haftstrafe von vier Jahren und ...

13. Mai 2018

Messers Buchhalter in deutscher Kolonie durchsucht
Das Wochenblatt aus Paraguay
Obwohl das nationale Sekretariat zur Prävention von Geldwäsche (Seprelad) seit 2015 von Messers Aktivitäten wusste, gaben sie erst einen Tag ...

12. Mai 2018

Chinesischer Milliardär bekommt in den USA vier Jahre Knast
Sputnik Deutschland
... gegen das Antikorruptionsgesetz (Foreign Corrupt Practices Act) sowie Bestechung, Geldwäsche und zwei Verschwörungsversuchen verurteilt.

Korruption: Öl-Bosse vor Gericht
Deutsche Welle
Jetzt müssen sich 15 Angeklagte - größtenteils Mitarbeiter der beiden Ölkonzerne - wegen mutmaßlicher Korruption vor Gericht in Italien verantworten.

Millionen in den Sand gesetzt
Mittelbayerische
Eine Geldanlage mit drei Prozent Rendite im Monat und ohne jedes Risiko, dafür zahlten 567 Anleger rund 25 Millionen Euro auf die Konten der ...

Bundespolizei verhaftet gesuchten Geldwäscher
Hannoversche Allgemeine
Sie nahmen einen 52-jährigen Türken fest, der wegen Geldwäsche und Urkundenfälschung ... Zudem war ihm Geldwäsche nachgewiesen worden.

11. Mai 2018

Hrebenciuc zu zwei Jahren Haft verurteilt
Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien
Bukarest (ADZ) - In der Korruptionsaffäre um unrechtmäßig rückerstattete Waldstriche ist die frühere graue Eminenz der PSD, Viorel Hrebenciuc, am Mittwoch vom Obersten Gericht wegen Einflussnahme, Geldwäsche und Gründung einer kriminellen Vereinigung zu zwei Jahren Haft verurteilt worden.

Auslieferung von Leoz rückt näher
Deutschlandfunk
Der langjährige Chef des südamerikanischen Fußballverbandes CONMEBOL, Nicolás Leoz, soll in die USA ausgeliefert werden. Im Rahmen des Prozesses um den FIFA-Korruptionsskandal wirft die amerikanische Justiz dem 89-Jährigen Bestechung, Erpressung und Geldwäsche vor. Im November ...

10. Mai 2018

14 Terrorhelfer festgenommen
euronews
Die Vorwürfe gegen die 14 Festgenommenen lauten unter anderem auf Terrorfinanzierung, Geldwäsche und illegale Finanzgeschäfte. Neben Geld ...

BaFin veröffentlicht Rundschreiben zu Hochrisiko-Staaten
BaFin
Die BaFin informiert in ihrem Rundschreiben 7/2018 (GW) über Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und ...

09. Mai 2018

Prozess gegen ehemaligen Vatikanbank-Präsidenten startet
derStandard.at
Vatikanstadt – Im Vatikan hat am Mittwoch der Prozess wegen Geldwäsche und Unterschlagung gegen den Ex-Manager der Vatikanbank IOR, ...

Er narrte sie alle
inFranken.de
Vier Jahre und zwei Monate muss ein bald 77-jähriger Rentner aus Bamberg ins Gefängnis, weil er von der Dritten Strafkammer am Landgericht Bamberg des 195-fachen Betruges für schuldig befunden wurde. Dabei hatte er fünf langjährigen Geschäftspartnern aus der Baubranche einen ...

Cartes' Cousin wollte Messers Konten leerräumen
Das Wochenblatt aus Paraguay
Darío Messer wird per internationalem Haftbefehl wegen Geldwäsche und Korruption in 193 Ländern der Welt gesucht. Präsident Cartes betitelte ihn als „Bruder“. Darío Messer und Cartes' Cousin Juan Pablo Jimenez Viveros wurden unter anderem wegen Geldwäsche und Gründung einer kriminellen ...

08. Mai 2018

Bitcoinvest – Wer ist schuld?
anwalt.de
... Handelsregistergericht seinen Rücktritt eingereicht und Strafanzeige gegen vier Mitgesellschafter „wegen gemeinschaftlichen Betruges, Unterschlagung, massiver Geldwäsche und Diebstahls von Firmeneigentum der Bitcoinvest GmbH“ erstattet. Die vier Mitgesellschafter wiederum sollen nach einem ...

Ex-Politbüro-Mitglied wegen Korruption verurteilt
SPIEGEL ONLINE
Er gehört zur Polit-Elite Chinas, nun ist die Karriere von Sun Zhengcai endgültig vorbei. Ein Gericht verurteilte ihn wegen Korruption zu einer ...

F1-Betrug? Ermittlungen rund um Rennen in Monza
Krone.at
Die Ermittler schließen nämlich nicht aus, dass dieses System zur Geldwäsche auch in anderen Ländern, in denen Formel-1-Rennen stattfinden, ...

07. Mai 2018

Londoner Behörden beschlagnahmen $700.000 in Bitcoin
Coincierge (Pressemitteilung)
Der andere angeklagte Agent, Carl Force, bekennt sich schuldig zu Erpressung, Geldwäsche und Behinderung der Justiz. Die Agenten wurden zu jeweils weniger als 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Somit ist klar, dass die US-Regierung an Ross Ulbricht ein Exempel statuieren wollte, um mögliche ...

06. Mai 2018

BR Fernsehen / Deutsche-Politik-News.de Video-Verzeichnis
Deutsche-Politik-News.de
Geldwäsche: Italiens Mafia kauft deutsche Immobilien | mehr/wert | BR Fernsehen Beschreibung: Zitat: "Die italienische Mafia drängt immer mehr in ...

05. Mai 2018

Cartes' Bruder auf der Flucht
Das Wochenblatt aus Paraguay
Der brasilianische Unternehmer, die auch bei offiziellen Staatsbesucher mit Cartes ins Ausland reiste, wird in Brasilien wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung, aktive und passiver Bestechung sowie Geldwäsche und Devisenschmuggel gesucht. Er ist ebenso ein Teil des Geldwäscheskandals ...

04. Mai 2018

34 Verhaftungen wegen Mega-Geldwäsche
BLICK.CH
Die brasilianische Justiz hat wegen Geldwäsche mit Milliardenbeträgen und Korruption 53 Haftbefehle erlassen. Am Donnerstag wurden 34 ...

Korruption: Europarat kritisiert Bundestag
ZDFheute
Ein Gremium des Europarats hat Deutschland im Kampf gegen Korruption im Bundestag ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Die Bundesrepublik habe nur die Hälfte der Anti-Korruptions-Empfehlungen für Abgeordnete umgesetzt, heißt es im Jahresbericht 2017 der Staatengruppe gegen Korruption ...

Danske Bank für massives Versagen in Geldwäscheskandal getadelt
DIE WELT
Eine der größten nordischen Banken hat in "massivem" Umfang versagt, die grundlegenden Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erfüllen, was nicht nur für das betreffende Kreditinstitut, sondern für den gesamten Finanzsektor seines Heimatlandes zu einem Reputationsschaden geführt ...

03. Mai 2018

Kampf gegen Geldwäsche verschlechtert
wallstreet-online
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Behördenumbau beim Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung ist aus Sicht des Bundes Deutscher Kriminalbeamter eine "sicherheitspolitische Katastrophe". In einer schriftlichen Stellungnahme an den nordrhein-westfälischen Landtag beklagt der ...

02. Mai 2018

Großbritannien geht gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung vor
Deutschlandfunk
Die britische Regierung plant, gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung in ihren Überseegebieten vorzugehen. Sie kündigte in London schärfere Gesetze für die Inselterritorien an, die zu Großbritannien gehören und häufig als Steuerparadiese genutzt werden. Dazu zählen unter anderem die ...

01. Mai 2018

Falscher Polizist erpresst Senioren und muss ins Gefängnis
General-Anzeiger
Die falschen Polizisten hätten den Senioren vorgegaukelt, dass türkische Haftbefehle wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung, Geldwäsche sowie Verbreitung von Kinderpornografie gegen sie vorlägen. Eine andere Masche der Bande lautete der Anklage zufolge, der Kauf eines Teppichs sei ...