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GW-News 10 2017

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dass wir die verlinkten Nachrichten nicht regelmäßig auf ihre Verfügbarkeit überprüfen. Gelegentlich werden Meldungen der hier angezeigten Headlines auf der Internetpräsenz des jeweiligen Anbieters entfernt bzw. intern verschoben. Für die Inhalte und die Verlinkung einer Meldung/Nachricht ist die AIL Solutions nicht verantwortlich.

31. Oktober 2017

Ein ominöser Satz im FBI-Dokument klingt wie eine Drohung gegen Trump
DIE WELT
... Paul Manafort und dessen Geschäftspartner Richard Gates wegen Geldwäsche und „Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten“ bestimmte am ...

30. Oktober 2017

In Washingtoner Russland-Affäre werden erste Festnahmen erwartet
Deutsche Welle
Neben der Einflussnahme auf den Wahlkampf geht es um mögliche Geldwäsche, Steuerflucht und andere Delikte der Finanzkriminalität.

Gratisflug-Programm von Air Berlin wird untersucht: Korruption vermutet
Pfalz-Express (Pressemitteilung)
Solche Korruptionshandlungen sind strafbar! Ein einzelner Freiflug kann als Korruption gewertet werden!“ Das „CCPP“-Programm bescherte Air Berlin ...

29. Oktober 2017

Vizepräsident von Äquatorialguinea wegen Geldwäsche verurteilt
Europe Online Magazine
Teodorin Obiang wurde wegen Geldwäsche zu drei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Außerdem ordnete das Gericht am Freitag an, ...

Österreich belieferte Südkorea mit nordkoreanischen Reisepässen
derStandard.at
... Golden Star Bank, bis 2004 in Wien. Sie wurde nach Vorwürfen zu Spionage, Geldwäsche und dem Handel mit radioaktivem Material geschlossen.

Michigan: Mann wegen rechtswidriger Bitcoin-Börse angeklagt
Coinwelt (Blog)
Dabei soll er innerhalb von zwei Jahren so viele Bitcoins verkauft haben, dass sein Handeln unter die Vorschriften gegen Geldwäsche fällt. Aus den ...

28. Oktober 2017

Haftbefehl gegen Pakistans Ex-Premier Scharif
ORF.at
Ihm wurden Enthüllungen aus den Panama Papers zum Verhängnis: Diese bringen drei seiner Kinder mit Steuerhinterziehung und Geldwäsche in ...

Staatsanwaltschaft Dresden wegen Betruges, Geldwäsche ua
Verbraucherschutzforum.berlin
Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Dresden, Az. 414 Js 31462/13, wegen Betruges, Geldwäsche u.a.. gegen Panov, Alexey geb. am ...

27. Oktober 2017

«Gravierende Lücken» im Geldwäscherei-Gesetz
Neue Zürcher Zeitung
Ein besonders grosses Geldwäsche-Risiko besteht bei Immobiliengeschäften, bei denen die Käufer aus dem Ausland stammen und die ...

Mexiko: Finanzchef des Sinaloa-Kartells gefasst
BILD
„Wir gehen davon aus, dass er Finanzgeschäfte und Geldwäsche für eine kriminelle Organisation in den Bundesstaaten Sinaloa und Baja California ...

US-Gericht verkündet erstes Korruptions-Urteil
Deutschlandfunk
Es geht um Bestechung, Geldwäsche und die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Bei den Beschuldigten handelt es sich vor allem um ...

26. Oktober 2017

Bitcoin: Geldwäscheinstrument im Drogenhandel?
BTC-Echo
Im internationalen Drogenhandel soll die Beliebtheit des Bitcoin als Mittel zur Geldwäsche zunehmen. Dies geht aus einem Bericht der ...

Ex-Flowtex-Chef "Big Manni" wieder vor Gericht
SWR Aktuell
Schmieder steht mit seiner Ex-Frau und einem Anwalt wegen Geldwäsche und Betrug vor Gericht. Es geht um ergaunerte Gewinne, die sie vor der ...

Razzia in Heerlen: Verdacht auf Geldwäsche in Überweisungsbüro
Aachener Zeitung
Wegen des Verdachts auf Geldwäsche wurde am Dienstag auch in Heerlen eine Wechselstube durchsucht....

25. Oktober 2017

Deutlich verschärftes Anti-Mafia-Gesetz in Italien verabschiedet
Haufe - News & Fachwissen
Mit einer Reform des Anti-Mafia-Gesetz will der italienische Gesetzgeber der Korruption und der organisierten Kriminalität stärker gegensteuern und ...

Geknackte Paypal-Konten: 23-Jähriger verurteilt | NDR.de - Nachrichten - Schleswig-Holstein
NDR.de
Vor dem Landgericht Itzehoe ist ein 23-jähriger Mann wegen Geldwäsche zu 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Er hatte mehrere ...

Prozessauftakt gegen zwei Metzinger Beamte der Landesoberkasse
Südwestpresse Neckar Chronik
... die es für ihn auf ihre eigenen Konten einzahlte – insgesamt 106.000 Euro. Die 38-Jährige ist nun wegen Geldwäsche in 23 Fällen mitangeklagt.

Ikea-Betrüger ergaunern 70.000 Euro
shz.de
Es gab Anzeigen wegen Verdachts der Geldwäsche. Bei neun Durchsuchungen unter Beteiligung von 80 Beamten schlug die Kripo schließlich zu.

24. Oktober 2017

Gewerkschaft: In welchen Bereichen Akten liegen bleiben
Hamburger Abendblatt
So seien etwa im Landeskriminalamt 66, das für Geldwäsche und ähnliche Delikte zuständig ist, aktuell 700 Fälle zurückgestellt worden. Im LKA 52 ...

Bewährung 62-Jähriger half Internet-Betrügern beim ,Zwischenparken' von Geldbeträgen
Kölnische Rundschau
Zu drei Monaten auf Bewährung hat das Amtsgericht am Montag einen 62-Jährigen wegen vorsätzlicher Geldwäsche verurteilt. Der Mann hatte sich ...

Dresdnerin wäscht Geld aus Betrug an Harthaer Unternehmen
Leipziger Volkszeitung
Wegen Geldwäsche stand jetzt eine Dresdnerin vorm Amtsgericht Döbeln. Betrüger hatten bei Unternehmen, darunter eines aus Hartha, rund 230 ...

Ermittlungen gegen Muchtar Abljasow dauern an Kasachstan will veruntreutes Vermögen zurück
Presseportal.de (Pressemitteilung)
Berlin (ots) - Die Ermittlungen der US-Behörden gegen den kasachischen Oligarchen Muchtar Abljasow wegen Unterschlagung und Geldwäsche ...

23. Oktober 2017

Nach Journalistenmord: Malta bietet 1 Million Euro für Informationen
(Tageblatt online)
... Jonathan Benton, sprach im Sender BBC von einem “Mafia-Staat” und sagte, die Insel habe ein wachsendes Problem mit Geldwäsche. Zu dem ...

22. Oktober 2017

Hasch-Deals mit Staats-Airline! Streit zwischen Algerien und Marokko eskaliert
(az Aargauer Zeitung)
Konkret sagte Messahel: "Bei den marokkanischen Banken geht es um Geldwäsche aus dem Haschischgeschäft, das weiss doch jeder.

Prozess um Handys und Geldwäsche: Es wird nachermittelt
(Main-Post)
Den Prozess vor dem Schöffengericht Schweinfurt, in dem es um 137 angeblich unterschlagene Handys und Geldwäsche geht, hat der Richter am ...

21. Oktober 2017

Flut ominöser Briefkastenfirmen verunsichert das Misox
(TOP ONLINE)
In der Luft liegt der Verdacht auf Geldwäsche und Verbindungen zur Mafia. Angesichts der geografischen und sprachlichen Nähe zu Italien ein ...

20. Oktober 2017

Großbritannien untersucht mögliche Geldwäsche britischer Banken in Südafrika
(Invertalia)
Die britischen Finanz- und Betrugsbekämpfungsbehörden untersuchen, ob die britischen Banken HSBC und Standard Chartered in Südafrika an ...

Thaksins Sohn wird Geldwäsche vorgeworfen
(Der Farang)
Aufnahmen einer Überwachungskamera des Department of ...

Zöllner staunten nicht schlecht - 120.000 Euro in bar
(FOCUS Online)
... dass größere Ströme von illegalen Geldsummen verhindert und dadurch Geldwäsche und die Finanzierung von Kriminalität bekämpft werden.

19. Oktober 2017

"Sumpf aus Korruption und Geldwäsche": Malta wird zum EU-Problem
(derstandard.de)
Im Gedenken an das Attentat auf die maltesische Journalistin Caruana Galizia vom Montag versammeln sich Menschen vor dem Regierungssitz in ...

NRW-Innenminister: Türkei unterstützt Rockergruppe Osmanen
(Kölner Stadt-Anzeiger)
Dabei ging es unter anderem um Geldwäsche, Urkundenfälschung, Erpressung und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. (dpa/lnw).

“Ach wie gut, dass die Leute nur die Hälfte wissen…”
(Tageblatt online)
... vor der Strafkammer des Bezirksgerichtes Luxemburg insgesamt zehn Personen wegen Drogenhandels, Geldwäsche und illegalen Autohandels ...

18. Oktober 2017

Mails und mehr
(Süddeutsche.de)
Zum Verdacht von Geldwäsche und Steuerdelikten in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro kam der Vorwurf der versuchten Strafvereitelung ...

17. Oktober 2017

Eine Bloggerin aus Malta kämpfte gegen Korruption - nun wurde sie durch eine Autobombe getötet
(Huffington Post Deutschland)
Eine auf Malta populäre Bloggerin ist offenbar Opfer eines gezielten Anschlags geworden. Regierungschef Joseph Muscat bestätigte, dass Daphne ...

Regierungskritische Journalistin stirbt durch Autobombe
(RP ONLINE)
Caruana Galizia war Zeugin des U-Ausschusses zu Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Sie habe "eine entscheidende Rolle bei der Aufdeckung ...

16. Oktober 2017

Bande geschnappt: Betrüger lockten mit Aktien
Westdeutsche Allgemeine Zeitung
Ihnen wird nun Geldwäsche vorgeworfen. Der mutmaßliche Chef der Finanzagenten, ein geständiger 28-Jähriger, sitze ebenso wie der mutmaßliche ...

15. Oktober 2017

Französische Strafverfolgungsbehörden führen strafrechtliche Geldwäsche-Ermittlungen gegen ...
EU Reporter
Das französische Gericht, Tribunal de Grande Instance Paris, hat hat die Anwendung der französischen Strafverfolgungsbehörden akzeptiert, um eine ...

13. Oktober 2017

Deutschlands Immobilienmarkt: ein Paradies für Geldwäsche
WDR
Geschätzte 25 Milliarden Euro Schwarzgeld fließen jährlich in deutsche Immobilien – ein Paradies für Geldwäscher. Das liegt auch daran, dass im ...

Strafverfahren gegen PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi
Süddeutsche.de
... rund 19 Terabyte an sichergestellten Unterlagen. Bislang sind 180 Meldungen wegen des Verdachts der Geldwäsche eingegangen. Fußball-WM ...

12. Oktober 2017

Airbus in schweren Turbulenzen: Neue Ermittlungen wegen Betrugs, Bestechung und Korruption
RT Deutsch
Airbus steht massiv unter Druck. Behörden ermitteln schon länger wegen Korruptionsverdachts. Neue Vorwürfe scheinen das Unternehmen nun in ...

Portugals Ex-Regierungschef Socrates angeklagt
BLICK.CH
Vorgeworfen werden ihm Bestechung, Geldwäsche, Steuerbetrug und Dokumentenfälschung. Die Anklage war seit längerem erwartet worden, ...

Erdogans tickende Zeitbombe
Handelsblatt
... wurde Zarrab und zwei Mitverschwörer des Verstoßes gegen US-amerikanische und internationale Sanktionen sowie Bankbetrug und Geldwäsche ...

11. Oktober 2017

Ex-Siemens-Manager soll zwei Million Euro veruntreut haben
FOCUS Online
Diese betreffen Wirtschaftsdelikte wie Geldwäsche, Betrug oder Steuerhinterziehung, bei denen Briefkastenfirmen eine wichtige Rolle spielen.

Amtsgericht verurteilt Schortenserin wegen Geldwäsche zu Bewährungsstrafe
Jeversches Wochenblatt
Nach einer vierstündigen Verhandlung ist Montagmittag eine 55-jährige Schortenserin vom Amtsgericht zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe ...

Russische Zentralbank verbietet Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether sowie auch ICOs
it-times.de
Putin merkte zudem gleichzeitig in Sochi an, dass virtuelle Währungen für Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Terrorismus verwendet werden.

Auf den Spuren von dubiosen 1,4 Milliarden
Neue Zürcher Zeitung
Von Belang ist hier aber, dass die einschlägigen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung (AML/CFT) im Stadtstaat ...

10. Oktober 2017

FATF-Konferenz in Berlin: Fintech und Regtech im Fokus
FOCUS Online
Spahn erklärte, dass FintechLösungen im Hinblick auf die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowohl neue Chancen böten als ...

Medien: Orbán-Bruder in Offshore-Geschäfte involviert
derStandard.at
... ihr Vermögen geparkt haben sollen. Die Veröffentlichung führte weltweit zu Ermittlungen und zu einer Debatte über Steueroasen und Geldwäsche.

09. Oktober 2017

Airbus-Chef bereitet Belegschaft auf „potenziell ernste Konsequenzen“ vor
DIE WELT
Die derzeit laufenden Ermittlungen wegen Schmiergeldzahlungen und Korruption hätten „potenziell ernste Konsequenzen". Dies erklärte der Chef ...

Kampf gegen Geldwäsche - BR Fernsehen
YouTube
100 Milliarden Euro Schwarzgeld werden nach offiziellen Angaben jährlich in Deutschland gewaschen. Die Bundesregierung versucht gesetzlich ...

08. Oktober 2017

Nach Festnahme und Suspendierung: Nuzman tritt als COB-Präsident zurück
ZEIT ONLINE
Ihm wird neben Geldwäsche und Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung auch vorgeworfen, Stimmen für die Vergabe der Sommerspiele 2016 ...

Ermittlungen im Umfeld von Szenewirten
SR.de
Konkret gehe es um den Verdacht der Geldwäsche. Die Verdächtigen sollen demnach den Wirten geholfen haben, das dem Fiskus entzogene Geld ...

Duo aus Lahr wegen Geldwäsche vor Gericht
baden online
In einem Verfahren vor dem Schöffengericht Offenburg hatten sich ein 26-jähriger Syrer sowie ein 31-jähriger Deutscher, beide aus dem Raum Lahr, ...

07. Oktober 2017

Semmering: 17 Festnahmen im Grandhotel
Kurier
... durch eine Firma des FPÖ-Abgeordneten Thomas Schellenbacher und ukrainischer Investoren wird wegen Verdachts der Geldwäsche ermittelt.

06. Oktober 2017

Force-India-Chef Mallya erneut verhaftet
SPIEGEL ONLINE
Der 61 Jahre alte Inder wird der Geldwäsche bezichtigt und wurde bereits am Dienstag in London von der britischen Polizei festgenommen.

EU-Staatsanwälte ermitteln ab 2020 gegen Betrügereien
Augsburger Allgemeine
... eine Europäische Staatsanwaltschaft milliardenschwere Verluste durch Betrügereien verfolgen. Die Behörde Eppo soll Korruption, Geldwäsche und ...

Rios Olympia-Chef wegen Korruptionsverdachts verhaftet
Süddeutsche.de
Dem 75-Jährigen, der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees von Brasilien ist, werden außerdem Geldwäsche und Zugehörigkeit zu einer ...

05. Oktober 2017

Griechisches Gericht stimmt Auslieferung von Bitcoin-Börsen-Betreiber zu
Coinwelt (Blog)
Des Weiteren wird ihm Geldwäsche in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar vorgeworfen. Kurz nach der Bekanntgabe des Urteils verkündeten die ...

Gericht verurteilt Hattinger Geldwäscher (70) zu Geldstrafe
Westdeutsche Allgemeine Zeitung
Leichtfertig Geldwäsche betrieben hat ein Hattinger (70), dem am Mittwoch am Amtsgericht der Prozess gemacht wurde. Zwischen Juni und August ...

04. Oktober 2017

Neuer Hypo-Prozess: 37 Millionen für eine Schafweide
DiePresse.com
Das zweite Projekt, "Blok 67", ein Komplex von Wohnblocks in Belgrad, bei dem es stets Gerüchte um Geldwäsche gab, soll laut Staatsanwalt ein ...

Ein Pärchen hat Amazon um mehr als eine Million Euro betrogen
Business Insider Deutschland
Geldwäsche. Weil die beiden stets angaben, dass die Ware beschädigt sei, konnten sie GoPro-Kameras, Xbox-Spielkonsolen, Smartwatches von ...

Österreich: Verfassungsgerichtshof prüft Finanzstrafsystem
nachrichten.at
Die Western Union soll über 200.000 Euro zahlen, weil eine interne Unternehmensrichtlinie zur Umsetzung der Geldwäsche-Prävention nicht den ...

03. Oktober 2017

Banken trocknen Bitcoin-Börsen aus
FondsProfessionell.de
... die anonymisierten Geschäfte, die den Handel mit Kryptowährungen auszeichnen, zur Geldwäsche, Terrorfinanzierung und zu anderen kriminellen ...

02. Oktober 2017

Österreich: Pilz wirft FPÖ-Volksanwalt versuchte Geldwäsche vor
Heute.at
Pilz wirft FPÖ-Volksanwalt versuchte Geldwäsche vor. Die Liste Pilz erhebt schwere Vorwürfe gegen FPÖ-Volksanwalt Peter Fichtenbauer.

01. Oktober 2017

Wie ein Saudi-Prinz 300 Millionen Dollar in Österreich parken wollte
Kurier
Allerdings gab es eine Crux: Um Geldwäsche anzuklagen, muss man eine Vortat wie etwa Untreue oder Betrug nachweisen. "Da wusste die ...

Beckenbauer wohl tiefer in Zahlungen verstrickt
FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung
Die Beamten ermitteln gegen Beckenbauer und weitere deutsche Fußball-Funktionäre wegen des Verdachts der Geldwäsche, der Untreue und des ...