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GW-News 11 2017


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dass wir die verlinkten Nachrichten nicht regelmäßig auf ihre Verfügbarkeit überprüfen. Gelegentlich werden Meldungen der hier angezeigten Headlines auf der Internetpräsenz des jeweiligen Anbieters entfernt bzw. intern verschoben. Für die Inhalte und die Verlinkung einer Meldung/Nachricht ist die AIL Solutions nicht verantwortlich.

20. November 2017

Saudiarabien fordert Milliarden für die Freiheit
(Neue Zürcher Zeitung)
Ganz oben auf der Liste steht dabei zurzeit die Bekämpfung der Korruption. Mit der Festnahme von mehr als 200 Mitgliedern der königlichen Familie, ...

Ein Betrugsfall sorgt für Aufsehen
(Liechtensteiner Vaterland)
Weil der ehemalige Präsident des Staatsgerichtshofs wegen Betrugs und Geldwäsche verurteilt wurde, wird das Land durch negative Schlagzeilen ...

Drei Schiffe, vier Tonnen Kokain und 13 Millionen Euro
(FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Die Zelle in Melilla war demnach für die Geldwäsche zuständig. Sie gründete in der Nähe von Madrid ein Exportgeschäft, das Holzmöbel aufkaufte ...

19. November 2017

Ukraine: Poroschenkos Frau beteiligt an Klau von Geld für behinderte Kinder
(Sputnik Deutschland)
Marina Poroschenko, die Frau des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, soll über eine Reihe von Stiftungen an Geldwäsche beteiligt sein, ...

Internationaler Drogenring ausgehoben – Vier Tonnen Koks beschlagnahmt
(B.Z. Berlin)
Im Zuge der Ermittlungen stießen die Fahnder auch auf das Geldwäsche-Netzwerk und die Verbindung nach Venezuela. In der Nähe von Madrid ...

18. November 2017

Schweizer Aufseher rügen JP Morgan wegen Geldwäsche
(TraderFo
Die Schweizer Tochter der US-Großbank JP Morgan hat Gerichtsdokumenten zufolge Sorgfaltspflichten in Zusammenhang mit Geldwäsche...

17. November 2017

Teile der "Paradise Papers" werden veröffentlicht
(SWR Aktuell)
Korruption, Geldwäsche, Steuerhinterziehung - diese Verbrechen sollen Kunden einer Kanzlei auf den Bermudas verschleiert haben. Das geht aus ...

Korruption Berliner Ärzte sollen für die Vermittlung von Leichen kassieren
(Berliner Zeitung)
Drei Ärzte aus dem Leichenschaudienst der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin sollen gegen die Zahlung von bis zu 300 Euro pro Sterbefall ...

Falscher Polizist drängt Senior zur Geldwäsche
(Wilhelmshavener Zeitung)
Der Mann wollte ursprünglich Anzeige erstatten, wurde dann von dem Anrufer erpresst und dazu gedrängt, eine fünfstellige Summe ins Ausland zu ...

Drogengeld des Bruders im Flur: Mann aus Bebra verurteilt wegen Geldwäsche verurteilt
(Hessischer Bote)
Bad Hersfeld. Wegen Geldwäsche verurteilte das Schöffengericht des Amtsgerichts Bad Hersfeld einen 30 Jahre alten Mann aus Bebra zu einer ...

16. November 2017

Gesuchter ukrainischer Milliardär kauft im Emsland Gutsbetrieb
(top agrar online)
Allerdings sucht ihn die ukrainische Justiz mit Haftbefehl wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Onyschtschenko selbst ...

FIFA-Prozess: "Bargeld in Säcken"
(Sport1.de)
Alejandro Burzaco belastet drei frühere FIFA-Funktionäre schwer und erzählt, wie die Geldwäsche der Beschuldigten über die Bühne gegangen sein ...

15. November 2017

FIFA-Prozess: Angeklagte beteuern ihre Unschuld
(RAN)
Den langjährigen Funktionären wird Betrug, Verschwörung und Geldwäsche vorgeworfen, sie sollen Teil des großen Korruptionsnetzwerks im ...

Österreich: Karas kritisiert Schelling wegen Geldwäscherichtlinie scharf
(SALZBURG24)
... (ÖVP) wird wegen Österreichs Verhalten in Brüssel bei der Verschärfung der Bestimmungen gegen Steuervermeidung und Geldwäscherei kritisiert.

14. November 2017

Dicker Fang der Polizei: Fahrer unter Drogen, Beifahrer per Haftbefehl gesucht
(nordbuzz)
Gegen ihn lag ein Haftbefehl über 5 Monate Freiheitsstrafe wegen Geldwäsche und unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte vor. Spätestens da ...

Buchhalter leitet Geld für Casinos-Spiele auf eigenes Konto um
(Online-Casino.de)
Diese sind zwar zu einer Kontrolle bezüglich Geldwäsche berechtigt, gehen dieser Tätigkeit aber erst ab einem Betrag von 20.000 Euro und höher ...

Immer mehr Geldwäsche in Luxemburg
(L'essentiel Deutsch)
Die überwältigende Mehrheit (99,77 Prozent) der im Jahr 2016 eingegangenen Meldungen betraf wie im Vorjahr die Geldwäsche. Dennoch befassten ...

Ehemalige Fußballbosse vor Gericht
(euronews)
... ehemaligen Verbandspräsidenten Brasiliens, Perus und Paraguays, werden unter anderem Geldwäsche, Betrug und Verschwörung vorgeworfen.

13. November 2017

Initial Coin Offering (ICO): Ein riskantes Finanzierungsmodell
(ARIVA.DE Finanznachrichten)
ICOs wiesen zudem eine „systembedingte Anfälligkeit“ für Straftaten wie „Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung“ auf. Doch auch ICOs, bei denen ...

Gefährlich unterwandert
(Frankfurter Rundschau)
Der Kauf von Klubs zur Geldwäsche, Schwarzhandel, Manipulation von Spielen und Wetten, die Kontrolle von Ultra-Gruppen und des Geschäfts mit ...

12. November 2017

Finanzberater muss im Gefängnis bleiben
(sz-online)
Vorwürfe der Geldwäsche standen im Raum. Im Mai 2013 wurde der Betrieb des Online-Finanzdienstleisters eingestellt. Das US-Justizministerium ...

Sponsor des RSC Anderlecht im Visier
(GrenzEcho.net)
Die Rede ist von möglicher Geldwäsche. Beim RSC Anderlecht hieß es dazu, man habe sich darauf verlassen, dass Betway sauber sei, weil das ...

Diebstahl, Einbruch, Geldwäsche: Russenmafia trickste die Schweizer Behörden aus
(Blick)
Mit einem kriminellen Netzwerk waren die sogenannten Diebe im Gesetz, eine russische Verbrecher-Organisation, in der Schweiz tätig. Ihr Mitglied ...

11. November 2017

Illegale Abos vertickt | Prellten diese Männer Sky um 3,4 Millionen?
(BILD)
Dresden – Sie verdienten Millionen mit gehackten Sky-Abonnements und Geldwäsche im Internet. Seit Freitag stehen fünf mutmaßliche Betrüger vor ...

10. November 2017

BaFin warnt Verbraucher vor ICO-Risiken
(BTC-Echo)
Das BaFin-Dokument verweist auf die „systembedingte“ Anfälligkeit von ICOs für „Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“. Vor „häufig ...

6 Jahre Haft wegen Veruntreuung, Betrugs und Geldwäsche
(Liechtensteiner Volksblatt)
VADUZ - 6 Jahre Haft wegen schwerer Untreue, schweren gewerbsmässigen Betrugs und Geldwäscherei in mehreren Fällen lautet am Mittwoch das ...

09. November 2017

Ehemaliger Agent bekommt längere Haftstrafe wegen Diebstahl von Silk-Road-Bitcoins
(Coinwelt)
Außerdem wurde er nun der Geldwäsche schuldig gesprochen und dadurch wird seine Haftstrafe um zwei Jahre verlängert. Richter Richard Seeborg ...

Dem Gericht reicht ein Tag
(Westfalen-Blatt)
... Investmentbanker und mutmaßlichen Betrüger Felix Vossen verhandeln. Der Staatsanwalt wirft ihm Betrug, Geldwäsche und Urkundenfälschung ...

Harter Kampf um Thron in Kiew
(neues deutschland)
... an zwei Firmen in Auftrag, eine davon existierte allerdings nur auf dem Papier und wurde aller Voraussicht nach für Geldwäsche genutzt.

Zwei Jahre Haft für Ex-Mitarbeiterin von V&B
(saarbruecker-zeitung.de)
... fielen 2015 im Nachbarland auf. Daraufhin wurden dort die Spezialermittler für mögliche Geldwäsche im Umfeld der Familie der Angeklagten aktiv.

08. November 2017

Verdacht der Geldwäsche gegen mehrere deutsche Banken
(WR)
Berlin Die „Paradise Papers“ rücken deutsche Banken in den Fokus: Mehrere Geldhäuser sollen mit illegalen Internet-Casinos Geschäfte machen.

Saudi-Arabien versucht, nervöse Finanzmärkte zu beruhigen
(FinanzNachrichten.de)
Die Saudis haben 1.200 Konten eingefroren, wollen aber die Unternehmen nicht beeinträchtigen, an denen die verhafteten Prinzen und ...

Drei Jahre Haft im Betrugsprozess
(RP ONLINE)
Für zwei 34 und 23 Jahre alte Mitangeklagte wird der Prozess fortgesetzt, weil sie sich außerdem noch wegen Geldwäsche und wegen Handels mit ...

FBI-Besuch auf Zypern
(WESER-KURIER online)
Ihnen wird Geldwäsche von 18 Millionen Dollar und Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten vorgeworfen. Zudem soll Manafort dem russischen ...

07. November 2017

Bulgarien gründet Spezialgericht zum Kampf gegen Korruption bei Politikern
(RT Deutsch)
In Bulgarien werden Fälle von Korruption bei Politikern von nun an vor dem Spezialgericht verhandelt. Mit einer am Montag in Kraft getretenen ...

Buchhalterin soll V&B um 400 000 Euro geprellt haben
(saarbruecker-zeitung.de)
Die Geldflüsse auf ein Privatkonto weckten zuerst in Frankreich und dann in Deutschland den Verdacht möglicher Geldwäsche. Mit der Liste der ...

Hooligans mit Mafia-Kontakten: Ermittlungen gegen SSC Neapel
(ZEIT ONLINE)
Zwei Unternehmer, die im Sommer wegen Geldwäsche festgenommen worden waren, sollen Profis des Klubs Geschenke gemacht haben, für die sich ...

06. November 2017

Recherchen enthüllen Steuer-Tricks im Paradies
(Deutschlandfunk)
Sie verhindern es, das mächtige Akteure zur Rechenschaft gezogen werden, wenn diese etwa Steuern verkürzen, wenn diese Geldwäsche betreiben, ...

Rotes Kreuz in Afrika veruntreut sechs Millionen Dollar
(Luzerner Zeitung)
KORRUPTION ⋅ Bei der Bekämpfung der Ebola-Epidemie in Westafrika sind sechs Millionen Dollar veruntreut worden. Dies hätten interne ...

Reichster Araber und Prinzen festgenommen
(PNP Plus)
Den Festgenommenen werden unter anderem illegale Geschäfte, Geldwäsche und Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Weitere ...

05. November 2017

Strafrechtliche Ermittlungen gegen Bruder von Hillary Clintons-Wahlkampfmanager – Wurde Tony ...
(Epoch Times - Deutsch)
Tony Podesta's Entscheidung seine Firma zu verlassen kam zeitgleich mit der Anklage gegen Paul Manafort und Rick Gates – wegen Geldwäsche ...

FIFA-Skandal: Prozess im Korruptionsskandal beginnt am Montag
(SPOX.com)
... Verschwörung und Geldwäsche könnten die Eröffnungsplädoyers ab dem 13. November (Montag) gehalten werden. Alle drei Beschuldigten haben ...

04. November 2017

Landsberger Anwalt wegen "fahrlässiger Geldwäsche" verurteilt
(Kreisbote)
Das Amtsgericht sah ihn der „leichtfertigen Geldwäsche“ für schuldig. Der 59-Jährige bewahrte im Juni 2016 „heißes Geld“ wochenlang in seinem ...

Argentiniens Ex-Vizepräsident Boudou verhaftet
(op-online.de)
Buenos Aires - Die Staatsanwaltschaft wirft ihm illegale Bereicherung und Geldwäsche während der Ausübung öffentlicher Ämter vor, wie die ...

Vorwürfe aus den USA: Kurs der türkischen Lira bricht ein
(Deutsche Wirtschafts Nachrichten)
„Die Dokumente die jetzt im Zusammenhang mit dem festgenommenen türkisch-iranischen Goldhändler Reza Zarrab im Fall der Geldwäsche- und ...

03. November 2017

Demokratische Vorwahlen waren laut Ex-Parteichefin zugunsten Clintons manipuliert
(SPIEGEL ONLINE)
Die Vereinbarungen kämen einer erheblichen Verletzung von Gesetzen zur Wahlkampffinanzierung und zur Geldwäsche gleich. "Wo ist unser ...

Der Drahtzieher des Betrugs ist von der Bildfläche verschwunden
(Neue Zürcher Zeitung)
Mit bemerkenswerter Energie hat die Justiz in den vergangenen Monaten weitere Personen belangt und diese wegen Mithilfe zu Geldwäsche, ...

Frankie Fredericks sagt in Korruptionsskandal aus
(SPIEGEL ONLINE)
Nuzman ist gemeinsam mit Vater und Sohn Diack unter anderem wegen Geldwäsche, Verstößen gegen Devisenbestimmungen und Mitgliedschaft in ...

Polizei kann 8000 Straftaten vorerst nicht bearbeiten
(Hamburger Abendblatt)
Konkret sind dabei derzeit 5000 Fälle aus dem Betrugsbereich, 1100 Verfahren von möglicher Geldwäsche, anderen Finanzstraftaten und ...

Mehrere Pässe bei Paul Manafort gefunden | Trumps Ex-Wahlkampfchef benutzte falsche Namen
(BILD)
Unter den zwölf Vorwürfen: Geldwäsche und Verschwörung gegen die USA. Es geht unter anderem um den Verdacht illegaler Absprachen zwischen ...

02. November 2017

Mutmaßlicher Mafiaboss in Hongkong wegen Geldwäsche in Millionenhöhe festgenommen
(DIE WELT)
Wegen Geldwäsche in Millionenhöhe ist ein mutmaßlicher Boss der chinesischen Mafia am Mittwoch in Hongkong festgenommen worden. Der als ...

01. November 2017

Ex-Funktionär Takkas muss wegen Korruption ins Gefängnis
Tiroler Tageszeitung Online
Im Korruptionsskandal rund um den Fußball-Weltverband (FIFA) ist ein früherer Funktionär zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht in ...

Muellers Büro rückt Trump zu Leibe
Kurier
Allein der Geldwäsche-Tatbestand kann ihnen 20 Jahre Haft einbringen. Würde Manafort auspacken kämen unweigerlich Donald Trump Jr., ...